Dominicana se declara culpable en EE. UU. por fraude de más de US$1 millón
hace 16 horas
Noticias República
Santo Domingo, República Dominicana. Una ciudadana dominicana con residencia legal permanente en Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de fraude que obtuvo más de US$1 millón mediante solicitudes falsas de beneficios por desempleo, informó la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia.
La acusada fue identificada como Karin L. Contreras, de 45 años, quien admitió ante la jueza federal Beryl A. Howell su responsabilidad en el delito de conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud).
La audiencia para dictar sentencia fue fijada para el 6 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras conspiró con otras personas para presentar solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo utilizando nombres e información personal de terceros sin su autorización.
Las autoridades indicaron que el grupo obtuvo más de US$1 millón en beneficios, los cuales fueron cargados en tarjetas prepagadas enviadas, en su mayoría, a una dirección en Washington, D.C., cercana a la residencia de la acusada.
El expediente judicial señala que los implicados retiraban el dinero en cajeros automáticos mediante transacciones de US$1,000, el límite diario permitido.
Solo entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó 12 tarjetas obtenidas de forma fraudulenta para retirar US$23,000 en efectivo.
El caso forma parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir el fraude contra programas federales de asistencia económica, especialmente aquellos relacionados con el uso indebido de información personal y recursos públicos.