Legislador dominicano volverá a la corte tras quedar en libertad bajo condiciones
hace 3 horas
Noticias República
Massachusetts, Estados Unidos
El representante estatal dominicano en Massachusetts, Francisco Paulino, continuará en libertad bajo condiciones mientras enfrenta un proceso federal por presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con fondos de ayuda creados durante la pandemia del COVID-19.
El legislador deberá regresar a la corte el próximo 10 de octubre para una nueva audiencia sobre el estado del caso.
Paulino, de 46 años y representante del distrito 16 de Essex, fue arrestado por autoridades federales tras una investigación que, según la fiscalía, se desarrolló durante aproximadamente tres años.
El dirigente político se declaró no culpable de los 11 cargos que enfrenta, entre ellos ocho por fraude electrónico y tres por lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación, el legislador habría obtenido de forma fraudulenta más de 700,000 dólares en beneficios por desempleo y préstamos destinados a pequeñas empresas durante la pandemia.
Los fiscales sostienen que parte de esos recursos fueron utilizados para operaciones inmobiliarias y para financiar préstamos a clientes de sus negocios antes de ocupar un cargo público.
Como parte de las condiciones impuestas por el tribunal, Paulino no podrá salir de Massachusetts ni de New Hampshire, y únicamente podrá viajar a Washington D. C. con autorización judicial para reunirse con su abogado.
Además, el juez ordenó la suspensión temporal de las operaciones de las empresas Madison Mortgage y Madison Tax, ambas mencionadas en la investigación federal.
La acusación también señala que el representante habría presentado información falsa para acceder a beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) y a préstamos del programa EIDL, utilizando posteriormente esos recursos para inversiones inmobiliarias, préstamos hipotecarios y otras operaciones financieras que, según la fiscalía, no estaban permitidas.
El caso de Paulino se produce semanas después de la acusación presentada contra el alcalde dominicano de Lawrence, Brian DePeña, quien también enfrenta cargos federales relacionados con el presunto uso indebido de fondos de ayuda por la pandemia.
Las autoridades federales han precisado que ambas investigaciones son independientes y no guardan relación entre sí.
Según se informó, Francisco Paulino deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 10 de octubre, fecha en la que la justicia federal revisará el avance del proceso penal que continúa abierto en su contra.