Fiscales federales acusan a Brian DePeña de incumplir las condiciones de préstamos por US$1.6 millones
hace 10 horas
Noticias República
Massachusetts, Estados Unidos
El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, de origen dominicano, fue arrestado por el FBI y enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con el uso de más de 1.6 millones de dólares en préstamos destinados a pequeñas empresas afectadas durante la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con una denuncia presentada ante un tribunal federal de Boston, las autoridades sostienen que DePeña obtuvo los recursos para su empresa Tenares Tire Service Inc.
mediante declaraciones presuntamente falsas.
Posteriormente, parte de esos fondos habría sido utilizada para gastos personales y actividades políticas, en contravención de las condiciones establecidas por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA).
La investigación señala que el alcalde recibió inicialmente un préstamo de 150,000 dólares en 2020. Más adelante logró ampliar el monto hasta 500,000 dólares y, posteriormente, obtuvo otra modificación que elevó el financiamiento total a aproximadamente 1.65 millones de dólares.
Según los investigadores, después de recibir los fondos, DePeña transfirió alrededor de 1.15 millones de dólares desde la cuenta de la empresa a una cuenta bancaria personal.
Entre los movimientos identificados figura el pago de 85,000 dólares en obligaciones tributarias personales, además de otras operaciones vinculadas a propiedades inmobiliarias.
La denuncia también sostiene que aproximadamente 132,000 dólares fueron destinados a realizar aportes para su campaña electoral a la alcaldía de Lawrence. Asimismo, las autoridades identificaron más de 883,000 dólares utilizados para cancelar préstamos garantizados con bienes inmuebles pertenecientes al funcionario.
Los fiscales afirman que esos recursos debían emplearse exclusivamente como capital de trabajo para mitigar el impacto económico de la pandemia sobre la empresa y no para cubrir deudas personales, financiar campañas políticas o refinanciar préstamos existentes.
También indican que DePeña certificó en varias ocasiones que cumpliría con esas condiciones al solicitar la asistencia financiera.
Según la denuncia penal, Brian DePeña, de 61 años, fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025. Las autoridades federales consideran que existe causa probable para procesarlo por fraude electrónico y lavado de dinero, aunque las acusaciones deberán ser demostradas ante un tribunal.