Cae otro presunto miembro de la red dominicana acusada de extorsionar a víctimas en Estados Unidos
hace 41 minutos
Noticias República
Santiago, República Dominicana
Otro integrante de la estructura investigada en la Operación XL526 permanecerá en prisión preventiva por disposición judicial.
Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de medida de coerción contra Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el Ministerio Público como presunto miembro de una red dedicada a extorsionar y estafar a residentes en Estados Unidos, además de realizar operaciones para ocultar el origen de los recursos obtenidos.
La decisión fue adoptada por la jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, luego de conocer la solicitud presentada por el órgano acusador.
El proceso fue declarado complejo y, de acuerdo con las autoridades, el expediente está respaldado por más de 700 elementos probatorios y contempla al menos 18 víctimas identificadas durante la investigación.
El Ministerio Público sostiene que Peña Cabrera habría participado en operaciones de lavado de activos vinculadas a delitos de alta tecnología.
Según la investigación, registró movimientos financieros incompatibles con su perfil económico, incluyendo la recepción de remesas y divisas cuyo origen no estaría relacionado con una actividad lícita. Además, las pesquisas señalan la adquisición de viviendas, vehículos y otros bienes cuyo origen de los fondos permanece bajo investigación.
La investigación ubica la base de operaciones de la presunta estructura en Jacagua, Santiago, desde donde, según el expediente, se coordinaban maniobras dirigidas contra personas residentes en Estados Unidos.
Las autoridades indican que el grupo utilizaba herramientas tecnológicas y el dominio del idioma inglés para contactar a las víctimas y obtener recursos mediante distintos métodos.
El caso también involucra a varios imputados que actualmente cumplen diferentes medidas de coerción, mientras el Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones.
La acusación provisional incluye presuntas violaciones al Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y otras disposiciones legales relacionadas con la investigación.
Según se informó, la Operación XL526 fue ejecutada mediante 28 allanamientos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales y el apoyo de organismos nacionales e internacionales. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para continuar el proceso judicial y determinar las responsabilidades correspondientes de los demás implicados.