EE. UU. demanda a Cash FX Group y al dominicano Huáscar López por presunto esquema Ponzi
hace 1 hora · Actualizado hace 1 hora
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Estados Unidos
La CFTC presentó una demanda contra Cash FX Group y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo, por un presunto esquema Ponzi que habría captado más de US$950 millones.
La acción fue presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida e incluye a otras dos personas residentes en territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación, la compañía reunió los fondos entre junio de 2019 y diciembre de 2023, período en el que fueron financiadas más de 400,000 cuentas alrededor del mundo.
La empresa ofrecía utilizar el dinero para operaciones minoristas de divisas o forex, mientras prometía a sus participantes rendimientos que podían alcanzar hasta un 15 % semanal.
La CFTC alega que menos del 1 % de los recursos destinados habría llegado a operaciones reales y sostiene que los rendimientos presentados a los participantes eran introducidos manualmente.
El organismo calcula que hasta el 81 % de los participantes perdió dinero, con pérdidas estimadas en US$406 millones, mientras algunos integrantes recibieron compensaciones propias del modelo investigado.
De las cuentas identificadas, al menos 6,000 habrían correspondido a ciudadanos estadounidenses, quienes aportaron en conjunto unos US$27 millones, de acuerdo con la demanda.
La comisión sostiene además que la compañía transfirió US$121 millones a billeteras controladas por López Castillo, y afirma que US$96 millones habrían sido retenidos para uso personal.
También figuran como señalados Ronald Pope y Justin Halladay, a quienes el documento atribuye transferencias por US$15.4 millones y US$16 millones, respectivamente.
En República Dominicana, la Superintendencia del Mercado de Valores había advertido que la compañía no estaba inscrita en el registro local ni autorizada para operar como participante.
La sociedad fue constituida inicialmente en Panamá bajo el nombre Dunlop More Rich Investments y posteriormente pasó a denominarse Cash FX Group, de acuerdo con el documento citado.
El regulador panameño también había advertido que la compañía carecía de licencia para realizar actividades vinculadas con inversiones, intermediación y operaciones de divisas.
La empresa inició posteriormente un proceso de disolución y liquidación, aunque la demanda sostiene que continuó recibiendo aportes antes de retirar finalmente su sitio web.
Ante la situación, la CFTC solicitó restitución con intereses para los afectados, sanciones monetarias, rendición de cuentas y restricciones permanentes sobre las actividades señaladas.