Condenan a dos dominicanos en EE.UU. por lavar dinero vinculado a estafas contra adultos mayores
hace 5 días
Noticias República
Pittsburgh, Pensilvania
Dos dominicanos fueron condenados a dos años de prisión cada uno en Estados Unidos por participar en una trama de lavado de dinero vinculada con engaños dirigidos contra adultos mayores.
La jueza federal Nora Barry Fischer impuso la sentencia a Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26, por su participación en el esquema.
Además de la condena, ambos deberán cumplir tres años de libertad condicional supervisada.
Las autoridades estadounidenses indicaron que los dos residían de manera irregular en territorio estadounidense.
Los documentos judiciales señalan que participaron en una conspiración para procesar fondos obtenidos mediante la llamada “estafa de los abuelos”, una modalidad que era operada desde República Dominicana.
El esquema contactaba a personas de edad avanzada haciéndose pasar por nietos u otros familiares, bajo el argumento de una supuesta emergencia que requería la entrega urgente de dinero.
Posteriormente, integrantes de la red coordinaban con conductores de servicios de transporte compartido para recoger el efectivo en las viviendas y entregarlo a otros participantes de la organización.
Las autoridades sostienen que Rodríguez y Valerio recibieron directamente fondos procedentes de esas entregas. Parte del dinero era depositado en cuentas bancarias y otra cantidad enviada hacia territorio dominicano.
La información presentada ante el tribunal también atribuye a Valerio la coordinación de algunos viajes para recoger el efectivo, incluidos varios que posteriormente terminaron con la entrega de fondos a Rodríguez.
El caso fue procesado por el fiscal adjunto Brendan T. Conway, mientras el fiscal federal Troy Rivetti destacó la labor del FBI y la colaboración de departamentos policiales durante la investigación..
Ante la situación… ambos dominicanos deberán cumplir las penas impuestas y posteriormente los tres años de supervisión establecidos por el tribunal federal, conforme a la sentencia dictada.